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[单选题]

依照《晋中银行2020年案防工作重点与计划》,2020年为案防工作()年

A.提质增效

B.降本增效

C.制度梳理

D.合规价值

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C、制度梳理

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第1题
《同城管理部2020年案防工作实施细则》中要求各支行要结合工作实际,厘清所涉及业务、管理事项,全面开展制度梳理、整合、优化工作,及时对本机构制度进行评估、差缺补漏、及时修订,确保制度覆盖所有岗位、业务环节、管理事项,杜绝出现制度“断层”与“盲区”,并于7月30日前报送制度梳理活动总结()
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第2题
叶书记提出2020年的案防工作要求有()

A.持续深化网格化案防管理模式

B.加强系统建设,提高管理实效

C.加强部门联动,增强案防监督合力

D.推进案防飞行检查,提升监督效力

E.明确考核导向,加大问责力度

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第3题
叶书记在2020年全行工作会议暨案防工作会议上的讲话主要内容有()

A.坚定信心,全力做好疫情防控和复工复产工作

B.强化基层党建,提高员工政治修养

C.长抓案件防范,规范员工行为管理

D.创新企业文化,提升员工凝聚力

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第4题
晋中银行股份有限公司纳税人识别号为()

A.911407001127342O1D

B.9114O7OO112734201D

C.91140700112734201D

D.91140700112734201O

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第5题
银行保险机构应将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入案防工作体系,持续完善案件(风险)报送管理制度()
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第6题
银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是:A.专门委员会B.合规总监C.监事会D.行长

银行中负责考核评估本机构案防工作有效性的是:

A.专门委员会

B.合规总监

C.监事会

D.行长

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第7题
农商银行应构建涵盖()、()、()的案防工作三道防线。

A.业务条线

B.风险合规管理部门

C.内部审计部门

D.纪检监察部门

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第8题
扫黑除恶的工作重点:2018年严态势,营造人人喊打氛围;2019年攻案件,提升群众满意度;2020年建机制,取得压倒性胜利()
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第9题
扫黑除恶三年工作重点分别是——2018年:严态势,营造人人喊打的氛围。2019年:攻案件,提升群众满意
度。2020年:(),取得压倒性胜利。

A、强组织

B、建机制

C、得人心

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第10题
各机构应厘清案防工作牵头部门与业务条线、风险管控、监督检查等部门案防职责边界,保证各部门、上下级机构案防工作职责清晰、责任落实到人()
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第11题
金融机构合规总监在案防方面的主要职责包括:

A.定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案防工作总体状况,并定期报告

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制

D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

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