题目内容
（请给出正确答案）
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
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A.流动性状况偏离正常值范围
B.资本充足状况偏离正常值范围
C.资产安全状况偏离正常值范围
D.经营状况趋向恶化
A.监管机构发出任职资格核准文件六个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
E.金融机构对其董事（理事）和高级管理人员给予处分的
A.金融机构高级管理人员任职期间发生叛逃、出走、非正常死亡等情况，或因司法、纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺;
B.金融机构高级管理人员在未办理离岗请假手续的情况下，无故离开工作岗位3个工作日以上;
C.金融机构高级管理人员任职期间因辞职、撤职等原因造成岗位空缺，或因意外伤害、疾病、学习等原因造成岗位空缺1个月以上;
D.金融机构高级管理人员任职期间受到的重大奖惩事项。
B.其他金融机构，包括但不限于信托公司、金融资产管理公司、证券公司、基金公司、期货公司等，债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上月末净资产120%的
C.保险公司自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上季度末总资产20%的
D.公募性质的非法人产品，包括但不限于以公开方式向不特定社会公众发行的银行理财产品、公募证券投资基金等，债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上一日净资产40%的
E.私募性质的非法人产品，包括但不限于银行向私人银行客户、高资产净值客户和合格机构客户非公开发行的理财产品，资金信托计划，证券、基金、期货公司及其子公司发行的客户资产管理计划，保险资产管理产品等，债券正回购资金余额或逆回购资金余额超过其上一日净资产100%的
A.李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
A.申贷文件信息失真
B.未按约定用途使用贷款
C.未按约定方式支用贷款资金
D.未遵守承诺事项
E.突破约定的财务指标约束
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
A.法人的权力机构决议解散
B.法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现
C.法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销
D.因法人合并或者分立需要解散
A.法人的权力机构决议解散
B.法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销
C.因法人合并或者分立需要解散
D.法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现
