题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
FusionCare信息收集流程包括:1.设置收集信息时间段、2.选择收集节点、3.执行日志收集、4.选择收集项、5.处理收集结果,正确的顺序是()
A.1-3-5-4-2
B.1-2-4-3-5
C.3-1-2-4-5
D.3-5-2-4-1
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A.1-3-5-4-2
B.1-2-4-3-5
C.3-1-2-4-5
D.3-5-2-4-1
A.项目计划执行
B.全面变更控制
C.业绩报告
D.范围核实
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A.(2);(3);(1);(4)
B.(1);(2);(3);(4)
C.(3);(1);(2);(4)
D.(3);(2);(1);(4)