题目内容
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[判断题]
反洗钱监测系统适时对客户启动风险等级重新分类，对于需要人工检核的，发至牵头分类机构进入动态调整流程。业务操作岗、审核管理岗应每天登录系统，查看、处理待办事项（）
答案
是
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A.高于
B.等于
C.低于
D.不能确定
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
A.依据金融机构执行人民银行金融管理政策情况综合评价结果，就评价等级C或D的金融机构风险状况进行分析评估
B.结合河北省金融稳定协调机制的运行情况，就协调机制领导小组成员单位提供的有关材料和统计数据进行分析评估，对金融机构经营异动情况和风险状况进行非现场监测
C.结合中国人民银行反洗钱监测系统、账户管理系统、金融统计监测系统以及反假货币系统等的监测结果，对金融机构经营异动情况及风险状况进行动态监测
D.结合其他金融风险监测结果以及个人或单位等社会举报线索，经过专项调查确认风险因素是否为金融机构潜藏的、可能影响金融稳定的提示事项
A.离岸核心系统
B.分行查询系统
C.反洗钱监测报告系统
D.OA系统
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
