题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各级机构应在个人金融业务培训中纳入反洗钱培训内容,包括但不限于客户身份识别、洗钱风险防控、洗钱风险名单监控与筛查等,并做好反洗钱培训的记录存档工作,包括培训通知、培训对象、内容、资料、总结、报名表、签到表、试卷、照片、视频音频等资料()
答案
是
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是
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料,或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出具辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)