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[判断题]

远程双录的企业名称为企业在我行申请开户的账户名称,而非客户名称,客户名称中若有特殊字符,需使用英文半角符号。()

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第1题
关于线上开户联动签约功能,以下手法错误的是()。

A.客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,增加开户联动签约项目确认画面,客户可以选择取消签约项目

B.尽职客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,无法选择取消签约项目,须尽职调查环节取消

C.尽职调查人员在录入时,可以根据客户的实际要求,对联动签约项目进行修改

D.尽职调查联动签约选择“否”,系统不自动签约,不产生“对公开户/签约实物领取”任务

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第2题
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户()。
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户()。

A.开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

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第3题
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料()。
已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供以下资料()。

A.单位客户开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

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第4题
针对境外机构在我行开立外币或人民币NRA账户,对于敏感国家在我行的开户申请,可婉言拒绝;特殊情况,须分行高级管理层审批同意。()
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第5题
分公司开立基本户,开户行只需向分公司营业执照上记载的单位负责人核实开户意愿并进行双录,也需向总公司法定代表人核实开户意愿并双录()
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第6题
依据《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》规定,企业在安全生产许可证有效期内,需要申请变更安全生产许可证的情形是()。

A.变更产品名称

B.变更企业法人

C.变更烟花爆竹销售渠道

D.变更企业名称

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第7题
在私营企业申请开业手续中,经营者委托验资机构验资必须按照规定办理委托手续填写委托书,并提交文件。提交的文件不包括()。

A.企业名称预先核准通知书

B.企业章程

C.投资人的合法身份证明

D.公司固定资产名单

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第8题
因不同渠道提供的信息不同,目前客户号同步维护功能,只针对通过我行电子渠道进行开户申请的客户。()
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第9题
关于企业法人登记注册,下列表述正确的是()。

A.申请设立中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业应当在合同、章程审批之前,向登记主管机关申请企业名称登记

B.企业法人申请登记注册的名称由登记主管机关核定,经核准登记注册后在规定的范围内享有专用权

C.企业法人经申请可使用多个名称

D.企业法人只准使用一个名称

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第10题
存放同业账户开户主要包括哪些环节?()

A.申请录入

B.申请审批

C.信息补录

D.报文处理

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第11题
从1997年至2004年,以“叶某某”为法定代表人的2家公司(××商都房地产公司、××金成房地产公司)通过变
更法定代表人和企业名称或变换注册地址等手段逃废银行债务,先后在××分行的××支行、××支行发生3笔信贷业务(贷款和承担连带责任担保),形成不良贷款共计××万元,欠息××万余元。 2006年6月30日,××支行再次向以“叶某某”为法定代表人的××市宝成投资有限公司发放固定资产贷款××万元,期限5年,经办行在“不良客户黑名单”中无法查询到已有减免欠息和疑似假按揭的信息,客户评价报告也未能反映上述重大风险事项。后因项目不能如期完工,该笔贷款已由正常类下调至关注类。 不良贷款客户为了逃废银行债务,可能采取的手段多且隐蔽,主要表现形式有以下几种:一是变更企业名称;二是变换企业的注册地址;三是变更企业法定代表人;四是在不同银行机构或同一机构不同分支行申请贷款;五是在关联公司之间转移资产;六是隐瞒企业的发展历史和实际经营情况等。 问题:结合该案例,说明如何防范不良贷款客户关联企业在银行继续办理授信业务?

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