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T5870财资管理平台开通时需身份识别的是法人、经办人。()

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第1题
钢丝绳经受了特殊热力的作用,其外表出现可资识别的()时,该钢丝绳应报废。

A.颜色

B.变形

C.断丝

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第2题
证券期货业机构与客户建立业务关系时,客户身份识别的完整流程不包括()环节。

A.核对

B.调查

C.了解

D.留存

E.登记

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第3题
证券期货业机构在建立客户身份识别制度时,应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节,使客户身份识别与业务操作有机结合。()
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第4题
个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码,即客户号()
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第5题
客户身份识别的工作流程包括()。

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第6题
关于银企通平台的说法,正确的有:()

A.企业客户使用银企通平台,须为已在我行登记客户资料并生成客户号的企业客户

B.客户凭客户号开通银企通,同一客户号可开通多个银企通,并使用生成的银企通编号作为其唯一标识

C.企业申请使用银企通平台,应与农业银行签订相关协议,由其关联登记账号的开户行或授权行进行维护管理。

D.如需在银企通平台对企业外币账户进行操作,需在授权给银企通时同时维护该账户的外币业务办理机构。

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第7题
个人网上银行客户注册身份识别的要求是()。

A.本人办

B.可代办

C.交本人

D.本人签

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第8题
企业退休人员办理领取养老金资格认证方式中,现场认证可以到那些地方办理?()

A.就近的社会劳动保险经办机构

B.开通人脸识别功能的街道

C.开通人脸识别的社区保障服务机构

D.派出所

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第9题
委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由第三方承担()
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第10题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,客户身份识别的基本程序包括对客户身份信息及资料进行()基本程序。

A.核对

B.了解

C.登记

D.留存

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第11题
借记卡卡片激活业务,对客户身份识别的要求是()。

A.出示、核查

B.出示核查不留存

C.出示、不核查

D.出示核查并留存

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