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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于疑似不法分子盗取客户资料进行电信网络诈骗的紧急风险提示中的“五不要”原则包括()。

A.不要对陌生人提供用户名,密码及动态口令

B.不要轻信任何癞子非客服电话信息

C.不要轻易点击任何短信链接

D.不要轻易透露个人信息

E.不要轻易相信他人进行资金转账

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第1题
查询、冻结、扣划的风险表现()。

A.不法分子利用假身份证,假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划.或冻结,诈骗客户资金

B.银行工作人员私自或与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金

C.银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时给予协助配合,协助客户转移资金

D.银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

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第2题
对于“是否主动询问客户与收款人的关系、划款原因并进行安全提示”检查项,若分行上传了()即可全项通过

A.《银行防范电讯诈骗柜台转账告知单》

B.个人业务申请清单(打印风险提示)

C.《大额汇款风险提示》

D.《警方防范电信网络诈骗安全提示》和《转账承诺书》

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第3题
与传统诈骗相比,网络诈骗突破了时间、空间限制,更具有隐蔽性,而且由于互联网的快速发展,尤其是近期移动互联网的快速发展,诈骗方式不断增多。据统计,电信网络诈骗案件每年以20%~30%的速度快速增长,那么广大网民该如何甄别网络诈骗、捂紧钱袋子呢?()

A.向他人提供自己手机收到的实时验证码

B.面对不明网址链接,直接点击打开

C.收到一些其他机构的电话或信息,称有各种各样异常的情况,按照其提示进行操作

D.收到朋友或亲属一些涉及钱的信息,一定要打电话核实,不要盲目转账

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第4题
在银监局〔2019〕第16期(总第117期)中,不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程,并利用其中业务漏洞作案。我们应()

A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项,要严格按照合同约定,通过手机短信、网络等渠道及时提示客户,帮助客户第一时间甄别异常情况

B.完善查证渠道和手段,通过电话和网站查询、实地走访等多种方式,加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查

C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为,要及时采取向公安机关报案等必要措施,妥善处置

D.由客户经理负责主要识别事宜

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第5题
关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则()。

A.压实责任,主动作为

B.联合惩戒,综合施策

C.以查促改,着眼长远

D.属地管理,因地制宜

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第6题
网点经办柜员应根据防范新型网络电信诈骗的要求,采取口头提醒,无需客户签字确认已阅读风险提示,提醒客户防范诈骗风险()
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第7题
关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作的三个原则:压实责任,主动作为;联合惩戒,综合施策()。

A.以查促改

B.着眼长远

C.属地管理,因地制宜

D.以查促改,着眼长远

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第8题
内蒙古农村信用社工作人员在向客户推荐微信银行业务时,须向客户进行必要的微信银行安全提示。客户应在使用微信银行过程中采取风险防范的措施包括()。

A.在官方认可渠道关注“内蒙古农信”微信号。谨防不法分子利用木马病毒、假网站、假短信、假彩信、假电话等手段盗取客户信息和资金。

B.保护好账户资料、密码和手机。如因保管不当而发生密码泄露等情况所造成的风险和损失,由客户自行承担。

C.认真核对交易要素,核对正确后再提交交易指令。

D.避免使用容易被非法破译的密码。

E.其他必要的保护措施。

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第9题
电信网络诈骗是指不法分子以非法占有为目的,通过电话、短信、网络等电子化方式发送虚假信息,对
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第10题
不法分子熟悉电信、公证及银行业务流程,并利用其中业务漏洞作案。各银行业金融机构要高度警惕,加强防范,切实保障客户存款安全,并()
A.对客户存款账户变动和其他重要业务事项,要严格按照合同约定,通过手机短信、网络等渠道及时提示客户,帮助客户第一时间甄别异常情况B.完善查证渠道和手段,通过电话和网站查询、实地走访等多种方式,加强对与客户业务发起相关的法律文书等材料的真实性核查C.对发现的涉嫌诈骗客户存款等不法行为,要及时采取向公安机关报案等必要措施,妥善处置D.通过司法程序起诉
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