题目内容
（请给出正确答案）
A.没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。
C.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
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A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.樊某的购买行为是一项法律事实
B.赵某与李某的委托关系属于平权型法律关系
C.在本案中，引起法律关系产生的因素是事件
D.该交易中所涉及的法律属于民商法部门
合法，因该行为不违反平等自愿、等价有偿的原则
合法，因该行为不违反交易自由、风险自担的原则
不合法，因该行为属于操纵市场的行为
不合法，因该行为属于欺诈客户的行为
A.张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，已经公司股东会同意，是合法行为
B. 张三将甲公司的汽车卖给自己的行为，属于自我交易行为，即使股东会同意，也是违法行为
C. 张三挪用甲公司资金用作个人炒股的行为是违法行为
D. 张三应将挪用甲公司的资金依法交回甲公司，10万元炒股盈利应归其个人所有
A.泄漏客户资料和交易信息的
B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的
C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的
D.未按规定报告客户可疑行为的
证券公司的下列行为中，属于操纵市场行为的是（）。
A．以抬高或压低证券交易价格为目的，连续交易某种证券
B．以散布谣言等手段影响证券发行交易
C．为制造证券的虚假价格，与他人串通，进行不转移证券所有权的买卖
D．委托其他证券经营机构代为买卖证券
债券回购业务中参与者的下列行为中属于违规定为的是（）。
A．擅自从事借券、租券等融券业务
B．擅自交易未经批准上市债券
C．制造并提供虚假资料和交易信息
D．操纵债券交易价格，或制作债券虚假价格
为请托人谋取利益，下列( )行为属于以交易形式收受请托人财物：
a.以明显高于市场的价格向请托人出售汽车;
b.在请托人的商店打折时以折扣价从该商店购买空调;
c.与请托人相互交换价格相当的公文包。
下列制度中，不属于反洗钱措施的是（）。
A．货银对付制度
B．客户身份识别制度
C．客户身份资料和交易记录保存制度
D．大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
