题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有几名受益所有人()。
A.1
B.2
C.3
D.4
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.1
B.2
C.3
D.4
A.应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度
B.应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有一名受益所有人
C.应当积极开展受益所有人身份识别工作,履行受益所有人识别义务
D.应当仅利用客户开立账户时提供的资料识别和核实受益所有人
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
A.成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁