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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的信息包括()。

A.公安部提供的买卖账户相关单位和个人信息

B.认定公安机关名称

C.惩戒措施执行起止日期

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更多“中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”…”相关的问题

第1题

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制（）

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第2题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，客户账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易。（)

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第3题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.A180日

B.B90日

C.C60日

D.D30日

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第4题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。

A.15个工作日

B.30个工作日

C.三个月

D.半年

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第5题

银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应当严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）、《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）等制度规定，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施（）

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第6题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第7题

关于智能柜台人工审核要求，下列说法正确的是（)

A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务

B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权

C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息，开展防诈骗提示，重点防范电信网络新型违法犯罪

D.可以代客户签名

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第8题

电信网络新型违法犯罪涉案账户开户初期会有小额试探交易情况（）

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第9题

8月12日，公安部公布了近期高发的十类电信网络新型违法犯罪手段，具体包括哪十类？

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第10题

电信网络新型违法犯罪涉案账户的交易中，会频繁出现“公转公”交易情况（）

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第11题

以下哪项行动不是公安部近期开展的电信网络新型违法犯罪专项打击行动（）

A.云剑—2020

B.长城2号

C.510

D.亮剑行动

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