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[多选题]

FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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ABC

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第1题
风险为本方法应当作为在反洗钱与反恐怖融资机制内有效配置资源、实施FATF各项建议中风险为本措施的基础性原则。在识别为较高风险的领域,各国应确保其反洗钱机制有效应对该风险。在识别为较低风险的领域,各国可决定在满足一定条件时,对某些FATF建议不采取措施。()
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第2题
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第3题
FATF最初的40项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。()
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第4题
受G20委托,()于2014年7月发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》,为各国加强国际税收合作、打击跨境逃避税提供了强有力的工具。

A.经济合作与发展组织

B.联合国

C.国务院

D.世界贸易组织

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第5题
FATF建议要求房地产中介履行可疑交易报告义务()
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第6题
金融机构保密法与FATF建议冲突时,以金融机构保密法为准。()
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第7题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第8题
由于跨境电汇的风险更高,FATF建议16中的电汇仅包含跨境电汇,不含国内电汇()
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第9题
金融行动特别工作组(FATF)战略回顾的主要内容是()?

A.下一轮互评估

B.国际合作审查

C.互评估方法

D.FATF40项建议

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第10题
辛亥革命是一次历史的巨变,同时也打开了中国进步潮流的闸门。这主要是指辛亥革命()

A.结束了封建帝制,推动了思想解放

B.推翻了专制制度,打击了帝国主义

C.瓦解了自然经济,发展了资本主义

D.建立了中华民国,完成了革命任务

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第11题
磁盘分区只有()后才能使用。

A.分成四个分区

B.格式化

C.设定了选择的文件系统

D.配置完文件路径

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