A.电源信息、用户信息、计量点信息
B.电源信息、计量点信息、抄表信息
C.电源信息、用户信息、应收电费信息
D.用户信息、计量点信息、抄表信息
A.期限比照正常收汇天数掌握
B.需经总行公司金融部核准,确保“单证一致、单单一致、与国际标准实务一致”。不得存在不符点,或不符点已被接受
C.密切关注信用证项下收汇情况
D.如未能按时收汇或收汇被拒付,需持续向代收行查询、催收。同时,经办机构应及时向受益人形式追索权
A.排除申请关闭分时情况
B.排除后续申请关闭分时用户
C.剔除传票业务状态为完成
D.剔除存在暂停变压器用户
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄漏客户洗钱风险等级
C.非法泄露可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息
D.以上都是
A.方案不完善,导致现场监管不到位,难以研判地铁结构真实状态或存在结构变形风险
B.监测点破坏,导致监测数据丢失,难以研判地铁结构真实状态或存在结构变形风险
C.数据造假,难以研判地铁结构真实状态或存在结构变形风险
D.基坑监测数据报警,难以研判地铁结构真实状态或存在结构变形风险
A.客户风险等级划分是否准确,工作分工及流程是否健全,审批流程是否明确
B.客户风险等级划分处理时效是否及时
C.大额及可疑交易报告上报是否及时、准确,是否存在漏报的情况
D.大额及可疑交易审核是否准确