A.区域分析
B.整体分析
C.综合分析
D.专题分析
A.航线维修、定期检修
B.运行、维修
C.航线维修、飞机送修
D.检查、维修
A.未按规定进行资金账户监管、现场检查、定期分析、资产预分类、催收本息、录入CMS
B.未按规定进行贷款担保,导致担保无效、抵质押物价值损失、合同超过诉讼时效
C.未及时发现应发现的重大风险预警信号,或对已知的风险信号未及时报告
D.遗失信贷档案资料,对银行利益造成较大危害的,上报资料弄虚作假或隐瞒问题未及时报告
A.普通缺陷、重要缺陷和重大缺陷一旦发现,应及时报告
B.普通缺陷、重要缺陷应定期(至少每年)报告,重大缺陷应及时报告
C.普通缺陷、重要缺陷和重大缺陷应定期(至少每年)报告
D.普通缺陷应定期(至少每年)报告,重要缺陷和重大缺陷应及时报告
A.严禁向客户透露任何反洗钱信息(如客户风险等级、黑名单信息)
B.贷前调查时,发现借款人或关联人员属于较高风险的,登录反洗钱平台排查原因,并秉持审慎原则加强尽职调查
C.按贷后管理要求的频率定期对借款人及关联人员的洗钱风险进行排查,打印洗钱风险查询报告,并按流程控制表中的贷后管理要求逐一排查
D.贷前调查过程中,借款人及关联人员应查询并打印洗钱风险查询报告,对于属于较高风险或黑名单的,应禁止准入