题目内容
（请给出正确答案）
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的，需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
答案
对出现客户留存的身份基本信息缺失有误等情况的需维护信息注意维护客户证件签发日
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A.现金存款 #
B.现金取款 #
C.现金汇款 #
D.现钞兑换 #
E.票据兑付
A.在办理保险业务时，提示客户完整填写身份基本信息，留存客户有效身份证明文件复印件
B.妥善保存客户身份资料及交易记录，应确保信息资料的保密性、完整性和可用性，确保足以重现每笔交易
C.有不愿意提供身份证明文件的客户办理业务时，根据其办理业务性质自行决定可以不留存客户身份证明文件
D.在与客户建立业务关系时，了解客户的职业情况、交易目的、资金来源等情况
A.核对有效身份证件或其他身份证明文件
B.登记其身份基本信息
C.留存已核对的有效身份证件或其他身份证明文件的复印近或影印件
D.留存身份证明文件原件
A.对有合理理由未能及时更新身份证件或其他身份证明文件的客户，对账户采取限制措施
B.各单位应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人
C.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人
D.客户办理业务时，分支机构应先核对客户留存的身份证件有效期限信息是否缺失或证件过期，分支机构应先为客户办理身份证件及信息更新手续后，才能为客户办理相关业务
A.登记身份基本信息
B.联网核查
C.身份证鉴别仪
D.网上信息查询
A.基本信息、户口本、签名
B.信息、港澳台居民居住证、投被保人
C.九项基本信息、居民身份证、人证
D.地址、身份证、身份
A.为客户办理开立账户
B.为客户办理开立保管箱
C.为不在我行开立账户的客户提供2万元现金汇款
D.为在我行开户的自然人客户办理2万现金取款
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存客户的有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
D.客户的居民身份证必须通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
