题目内容
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[主观题]
商业银行对客户调查和客户资料的验证应以 调查为主， 调查为辅。必要时，可通过 机构对
客户资料的真实性进行核实。（）
A.常规，突击，信用评级
B.现场，电话，会计事务所
C.实物，书面资料，律师事务所
D.实地，间接，外部证信
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B.现场，电话，会计事务所
C.实物，书面资料，律师事务所
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A.实地调查为主，间接调查为辅
B.间接调查为主，实地调查为辅
C.电话调查为主，间接调查为辅
D.间接调查为主，电话调查为辅
A.客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供书面报告，进一步核实后在档案中重新记载。
B.商业银行对客户调查和客户资料的验证应以间接调查为主，实地调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
C.商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟定明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在客户
D.商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。
A.不配合授信尽职调查人员工作的
B.授信决策过程中违反程序审批的
C.授信客户发生重大变化和突发事件的
D.未对客户资料进行认真和全面核实的
A.授信决策过程中违反程序审批的
B.授信客户发生重大变化和突发事件的
C.不配合授信尽职调查人员工作的
D.未对客户资料进行认真和全面核实的
A.商业银行实施重要外包时应格外谨慎，在准备实施重要外包时应以书面材料正式报告银行业监督管理机构或其派出机构
B.商业银行在信息科技管理责任外包过程中，应委托第三方机构监督外包职能的履行
C.商业银行在实施重要外包时，应确保商业银行的客户资料等敏感信息的安全
D.商业银行应建立恰当的应急措施，应对外包服务商在服务中可能出现的重大缺失
