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[判断题]

公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()

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第1题
开户行收到《假证信息开户情况通知单》后,若客户开户是在联网核查公民身份信息系统运行前的,可不需要进行联网核查。()
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第2题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定,核查结果中相关个人的()与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符,可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第3题
为办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关(以下简称核查信息)与居民身份证所记载的信息核对完全相符,应按照本行相关业务操作规定办理业务。()
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第4题
本行业务人员应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。本行可以将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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第5题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第6题
联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份()
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第7题
信用卡审查责任人认真审核信用卡申请人所填申请表是否完整、清楚的责任,核对联网身份核查信息。()
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第8题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,如遇节假日或传递人员临时变更,应出具(),由各机构留存并妥善保管。

A.联网核查信息

B.身份信息变更通知书

C.变更通知书

D.临时变更通知书

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第9题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。()
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第10题
联网核查如出现结果不一致但无法确切判断身份证为虚假证件时,仍需拒绝为客户办理业务()
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第11题
柜员办理网银个人客户注册应审核()。

A.客户申请表信息填写的完整性

B.系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符

C.登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列,检索后打印检索结果随传票装订保存

D.如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务

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