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[判断题]

联网核查如出现结果不一致但无法确切判断身份证为虚假证件时,仍需拒绝为客户办理业务()

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第1题
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A.无法判断身份证件真实性

B.联网核查身份证时,客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

D.客户提供了真实有效的身份证件

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第2题
银行机构在使用银企账户预约系统数据库开展尽职调查时,如核验结果不一致且无法确切判断客户出示的证照为虚假证照或信息为虚假信息时,不得随意拒绝为客户办理业务()
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第3题
银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,可采取以下方式()

A.直接拒绝办理

B.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他辅助证件

C.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

D.直接请客户自行到其户籍所在地公安机关申请核实

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第4题
公民身份信息联网核查结果若信息不一致且能够判断客户所持为虚假证件时应拒绝办理业务并将相关情况向上级机构报告。()
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第5题
如无法判断客户出示的居民身份证件为虚假证件时,不得仅凭联网核查结果拒绝为客户办理业务;如发现客户证件确为虚假时,应立即停止业务办理,并尽量以介绍我行业务、产品等名义拖延客户,由会计经理按照相应流程上报分行有关部门,并及时向公安机关报案。当地公安机关出警后,配合公安机关将被冒用\虚假的身份证件进行移交()
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第6题
以下______情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料。

A.通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B.无法机读的二代身份证或临时身份证的

C.联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D.按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

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第7题
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,应拒绝为其办理业务,将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告()此题为判断题(对,错)。
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第8题
PAD 端新增补拍辅助证件功能,身份审核、身份复核、业务核准界面,当联网核查结果为()时,支持通过PAD 拍摄客户辅助证件影像

A.一致,照片存在

B.不一致,但照片存在

C.一致,但照片不存在

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第9题
个人客户代理个人办理单笔人民币≥会5万元现金存款的银行卡折大额存款事项,不予受理的()

A.仅提供代理人证件

B.代理人如未携带证,但人行非接口联网核查一致的

C.代理人如未携带证,且人行非接口联网核查不一致的

D.代理人如未携带证,且无法提供身份证号码的

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第10题
行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应().

A.拒绝为该客户办理相关业务

B.应暂停为客户办理业务,并将核查结果告知客户,及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

C.可以继续为其办理业务

D.可以继续为其办理业务,并详细登记客户的联系方式

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