题目内容
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[多选题]
新生儿可身份识别风险管理包括（）等环节。
A.新生儿入院
B.患儿腕带脱落
C.新生儿出院
D.护士执行各项操作时
E.产科患儿转入新生儿科身份交接
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A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
B、在实施输血等关键治疗时，应采用双人核对识别患者身份
C、鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术，但仍需口头查对
D、加强新生儿身份识别管理
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.立项申请
B.需求设计
C.技术开发
D.测试投产
E.售后跟踪
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
