题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在以下哪种情况下，金融机构应当重新识别客户身份（）
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有颖问的
C.办理业务中发现异常现象
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件货真身份证明文件种类、身份证件号码的
答案
ABCD
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答案
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A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有颖问的
C.办理业务中发现异常现象
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件货真身份证明文件种类、身份证件号码的
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ABCD
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A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
A.申请设立银行业金融机构
B.金融机构增加持有资本总额
C.某股东的股份总额达到规定比例以上
D.金融机构修改章程
A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户;实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.其他可采取的一切手段
