题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列不属于高风险客户的是()
A.非盈利性事业单位
B.来自避税天堂的离岸公司
C.国务院有关部门、司法机关发布的关注名单
D.外国政要亲属
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A.非盈利性事业单位
B.来自避税天堂的离岸公司
C.国务院有关部门、司法机关发布的关注名单
D.外国政要亲属
A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C.非盈利性事业单位
D.自然人客户
A.生育过染色体异常儿
B.≥35岁
C.肥胖
D.性连锁隐性遗传病基因携带者
E.有遗传病家族史或近亲婚配史
A.以集团员工身份参加行业论坛/协会活动
B.在集团之外担任某公司(上市和私营)或合伙企业(包括有限合伙企业)的董事或公司秘书
C.在政府全部或部分拥有或控制的实体担任职位
D.除集团薪酬之外,还收取其它机构的薪酬或报酬
E.在社区担任非盈利性质的职位,包括宗教、教育、文化、社会、福利和慈善机构
A.按照正常业务流程与“高风险”客户进行交易
B.拒绝与“高风险”客户的任何交易
C.填写《高风险及以上客户审批表》
D.中止与“高风险”客户的任何交易