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第2题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：
A.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
B.性质恶劣，造成挤兑的
C.性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
第3题
下列情形属于重大案件的是（）。
A.银行机构案件涉案金额等值人民币五千万元以上
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险法人机构总资产百分之十以上
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响
D.银保监会及其派出所机构认定的其他属于重大案件的情形
第4题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万
元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是：
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A.警告
B.记大过（含）以上
C.记过（含）以上
D.降级（含）
第5题
银行从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送:一是涉案金额等值（）人民币以上的;二是涉及银行客户（）人以上，或者银行卡（）张以上的;三是犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的。
A.一百万，50，50
B.一百万，20，20
C.一千万，50，50
D.一千万，20，20
第6题
根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机
构主要负责人记大过（含）以上处分；发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。
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A.一百万元
B.二百万元
C.五百万元
D.壹仟万元
第7题
以下关于案件问责描述正确的是（)。
A.发生涉案金额人民币100万元(不含)以下案件的，给予案发层级机构主要负责人记过以上处分
B.发生涉案金额人民币100万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人记大过以上处分
C.发生涉案金额人民币500万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人降级以上处分
D.发生重大、恶性案件的，给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职以上处分
第8题
《中央企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》中的重大法律纠纷案件是指()案件。
A.涉案金额超过5000万元人民币的
B.涉案金额超过4000万元人民币的
C.中央企业作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理的
D.中央企业作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的
第10题
有下列哪些情形（）之一的，给予保险集团（控股）公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记大过以上处分、主要负责人记过以上处分。
A.集团公司本部发生单个案件，涉案金额1000万元以上；
B.集团公司本部发生单个案件，涉案金额2000万元以上；
C.集团公司本部发生单个案件，造成损失200万元以上；
D.集团公司本部发生单个案件，造成损失100万元以上；
