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[判断题]

营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，应及时通知前台柜员在综合业务系统中补录客户相关信息资料，保证导入反洗钱系统的客户信息资料详尽准确。()

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更多“营业网点反洗钱编辑岗如果发现反洗钱系统的客户信息资料不完整，…”相关的问题

第1题

法人行社反洗钱集中作业中心各岗位权限设置包括()。

A.法人行社中心审批岗

B.法人行社中心审核岗

C.法人行社中心甄别岗

D.网点补录监督岗

E.网点编辑岗

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第2题

各营业网点反洗钱联络员必须在（)工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额

各营业网点反洗钱联络员必须在()工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。

A.2个

B.5个

C.1个

D.3个

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第3题

网点录入岗在一次性柜台交易发生（)中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。

A.本日

B.次日

C.五天内

D.十天内

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第4题

反洗钱系统根据操作流程需要，设置不同岗位，若机构人员数量少，操作岗与审核岗可兼任。（）

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第5题

反洗钱监测系统适时对客户启动风险等级重新分类，对于需要人工检核的，发至牵头分类机构进入动态调整流程。业务操作岗、审核管理岗应每天登录系统，查看、处理待办事项（）

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第6题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第7题

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，营业网点应加强客户身份识别、防范洗钱风险，对于交易金额、频率、流向异常的，或与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的客户，应及时了解资金来源或用途，做好可疑交易分析与报告的相关工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

各分行发现外逃人员在本行开户的，应立即设置为反洗钱交易评级系统关注客户，并在反洗钱风险等级评级系统中将该客户风险等级调高至高风险客户（）

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第9题

保险公司反洗钱组织架构中，分支机构反洗钱合规管理部门包括（)

A.反洗钱合规专员

B.反洗钱情报专员

C.营业网点反洗钱合规员

D.其他相关部门合规员

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第10题

各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

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第11题

下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由

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