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ABC
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A.买卖账户个人5年内暂停非柜面交易
B.如果客户有特殊情况，可提前为客户申请解除惩戒
C.买卖账户个人5年内不得新开账户
D.柜面可使用F225交易，查询客户管控类型以及是否属于被惩戒客户
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用
B.涉案账户管控后不得解除
C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的，需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人，也包括单位账户，即要核实单位账户的法人，多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程，插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务，“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务”要求，是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
A.该表用于查询从上月末日往前推算，一/二/三个自然月内未主动发生交易或仅发生小金额试探性交易（借贷方累计金额小于或等于500元）的账户清单
B.网点应于每月初五个工作日内下载报表数据；了解账户未使用的原因
C.对存在可疑的账户予以暂停非柜面财务功能
D.排查结果应记录于纸质报表，作为网点当月最后一天9999传票上缴，以备监管检查
