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[单选题]
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
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B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
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A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求
B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程
C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度
D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求
A.《营运客户身份识别管理制度》半年
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？
A.了解客户。
B.对象广泛。
C.内容复杂。
D.功效性。
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D.反洗钱工作情况、问题及建议
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
