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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

E.需要进一步扩展

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第1题

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象（)。

A.保险经纪公司

B.期货公司

C.金融资产管理公司

D.村镇银行

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第2题

我国反洗钱法规体系中“一法四规”的“四规”是指哪些？（）

A.《金融机构反洗钱规定》

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.涉嫌资助恐怖主义的金融机构报告的可疑交易管理办法

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第3题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》中，人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实()、()及()管理制度的监管力度。

A.账户管理

B.客户身份识别

C.大额交易报告

D.可疑交易报告

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第4题

以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第6题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（)。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第7题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（)

A.大额交易报告和可疑交易报告

B.可疑交易报告

C.大额交易报告

D.大额交易报告疑交易报告

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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

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第10题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告（）

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