题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
一家银行的拆进(借款)实际上也是另一家银行的拆出(贷款)。同一家银行的拆进和拆出利率
相比较,拆进利率永远小于拆出利率,其差额就是银行的收益。 ()
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A.内部记录组已重新命名
B.现金处理程序精简
C.银行又收购了一家机构
D.风险评估已于六个月前完成
A.客户来自海外
B.客户不愿意将自己的身份提供给银行
C.客户打算用私营企业的名义购买该房产
D.客户拥有购买房产的3千万英镑.客户不愿意将自己的身份提供给银行
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
A.个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的,银行不予办理
B.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C.银行无法直接确认分拆结售汇行为的,经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料,银行不予办理
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
A.冻结A银行在B银行的代理账户
B.向A银行非美国分支发送传票,要求提供X组织的账户交易记录
C.向A银行发送传票,要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录
D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户
A.这家公司经常需要进行外币兑换
B.这家公司经常以低于或高于同行的价格卖出货物
C.这家公司经常会把账户的资金转到位于其他地区的其他银行账户
D.这家公司经常低估出口商品的价值