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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

中国反洗钱监测分析中心负责组织协调国家反洗钱工作、研究制定金融机构反洗钱规则和政策、监督检查金融机构反洗钱工作、组织开展反洗钱从业人员培训、承办反洗钱国际合作与交流工作。（）

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第1题

下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（)

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.公安部经济犯罪侦查局

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第2题

我国反洗钱工作的行政主管部门为（)。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

D.公安部

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第3题

（)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国人民银行

C.中国反洗钱监测分析中心

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第4题

金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A.3B.5C.7D.10

金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第5题

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

A.中国人民银行反洗钱局;

B.中国人民银行调查统计司;

C.中国人民银行支付结算司;

D.中国反洗钱监测分析中心。

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第6题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存

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第7题

发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)

A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第8题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第9题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第10题

各级机构在发现或有合理理由怀疑洗钱、恐怖融资等犯罪活动，应依法向（)上报可疑交易报告。

A.内控与法律合规部

B.董事会

C.监事会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第11题

信用社应当在大额交易发生后的（)个工作日内，通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.一

B.三

C.五

D.十

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