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[判断题]
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
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A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
