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(请给出正确答案)
[判断题]
个人业务提交制度规定的法定有效证件时,应关注是否在有效期内,并扫描客户提供的介质原件,因柜面设备问题无法扫描原件的扫描证件复印件(复印件上加盖“与原件一致”的印章,审核人名章)。()此题为判断题(对,错)。
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A.居民身份证或临时身份证
B.社会保障卡
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,可出具中国护照
D.港澳居民往来内地通行证
A.个人客户需持个人有效身份证件原件或复印件
B.个人客户需持个人有效身份证件原件
C.单位用户需提供单位有效证件原件或复印件(复印件无需加盖公章),以及经办人个人有效证件原件
D.单位用户需提供单位有效证件原件或复印件(复印件需加盖公章),以及经办人个人有效证件原件
A.未经许可,任何单位和个人不得经营快递业务
B.明确了对企业的监督检查制度,对违反国家有关规定,危害安全的行为制定了必要的处罚措施
C.经营快递业务的企业应当按照国务院邮政管理部门的规定,向颁发快递业务经营许可证的邮政管理部门提交年度报告书
D.快递行业协会应当制定快递行业规范,加强行业自律,为企业提供信息、培训等方面的服务,促进快递行业的健康发展
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年
A.国家(地区)、组织、个人
B.组织、犯罪团伙、政府
C.单位、个人、企事业单位
D.个人、单位、组织
A.风险管理体系和业务操作规程
B.风险管理体系和内部控制制度
C.内部控制制度和业务操作规程
D.内部控制制度和内部操作规程
A.办理邮政汇兑业务,现金汇款金额在1万元(含)以上,个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上,取款金额在1万元(含)以上
B.办理单笔等值1000美元(含)以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品