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第1题
为控制开立空头支票以下说法正确的是（）
A.我行支持账户余额不足短信提醒服务，从而防止非故意签发空头支票的行为
B.网点可使用ZF6036交易按时查询当日待退票信息，及时告知客户补存款项
C.使用ZF6038交易可查询最终处理结果，网点如发现客户有违规签发支票行为，应及时通知网点负责人，安排人员上门了解企业经营情况及违规签发支票的原因
D.如客户信用恶化，则收回未签发空白支票，已开出尚未解付的支票则无需处理
第4题
以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。
A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务
B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务
C.开立外汇账户
D.业务单据要素命中我行内部关注名单
第5题
预售款监管账户开立是我行获得房地产开发贷款客户存款资金的主要途径之一，以下哪些情况我行可营销其监管账户在我行开立（）
A.账户未开立
B.账户已在他行开立，但尚未实现收入
C.账户已在他行开立，并实现销售收入回笼，尚有部分收入未回笼
D.账户已在他行开立，且全部销售收入均已回笼
第6题
以下情形须进行客户身份初次识别()。
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第8题
客户办理储蓄国债（电子式)相关业务，必须在我行开立国债托管账户，每个客户只能在我行开立，柜员通过国债托管账户开立交易将关联起来。（)
A.唯一的托管账户，托管账户和借记卡/存折
B.固定的两个托管账户，托管账户和借记卡/存折
C.多个托管账户，托管账户和借记卡/存折
D.唯一的托管账户，托管账户和无借记卡的存折
第10题
下列重要客户，可区分情况进行上门预留印鉴办理（）
A.客户（必须是我行大客户）在本地开立账户，无法携带相关印章到会计柜台办理印鉴预留的
B.客户（必须是我行重要客户）在本地开立账户，要求我行为其上门办理相关手续的
C.异地客户无法相关印章到会计柜台办理印鉴预留的
D.异地客户（必须是我行重要客户）申请开立单位银行结算账户的
