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更多““来自高风险国家（地区）的客户情况”是金融机构洗钱风险评估指…”相关的问题
第1题
对于以下哪些情况，各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度，加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查()。
A.客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B.客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D.洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
第4题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
第5题
对来自金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施（）
第6题
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分的风险登记为（)。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第7题
与境外主权类机构建立客户关系，以下哪些情形需要开展加强型尽职调查()。
A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的
B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的
C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的，或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的
D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形
第8题
根据客户行业或职业、客户所使用银行产品或服务、客户来自或业务往来国家或地区以及客户是否外国政要等因素，全行客户应划分风险登记为（）。
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、低风险
C.大风险、小风险
D.正常、非正常
第10题
根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版 ）》（邮银制〔2020〕284号），来自高风险国家或地区的客户的特别身份识别措施包括但不限于（）
A.了解客户业务办理目的
B.了解客户预期交易规模
C.了解客户拟使用的产品和服务
D.了解客户预期交易涉及的国家
