题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于客户提出解除账户控制的要求，各行要仔细审核前期排查为异常的原因，通过上门核实企业经营情况，要求法定代表人本人携带（）等亲来网点办理解除账户控制手续
A.营业执照
B.开户许可证
C.单位公章
D.预留银行印鉴
E.U盾
答案
营业执照单位公章预留银行印鉴U盾
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A.营业执照
B.开户许可证
C.单位公章
D.预留银行印鉴
E.U盾
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营业执照单位公章预留银行印鉴U盾
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B.公章
C.预留银行印鉴
D.U盾
E.注册地或经营地的产权证明或租赁合同（可以要求提供包括租金发票（收据）或二按一租的转账记录
F.申请解除账户控制的说明
A.按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
B.让客户联系反诈中心
C.可核实原管控情况（包括时间、机构、管控原因）的，还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性
D.客户持案情撤销证明（如有）
A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.如果企业配合前来核实，且满足年检和对账要求的，应予以恢复非柜面账务功能
B.如果法定代表人/负责人无法亲自到场的，网点可通过视频核实，由其委托指定人员携带相关资料前来办理
C.如果法定代表人/负责人无法亲自到场的，网点不可通过视频核实，无法为其恢复非柜面账务功能
D.法定代表人委托的指定人需携带的资料包括：两人身份证件、统一社会信用代码证、网银U盾等
A.在获悉客户开户意愿后，应加强业务背景真实性审核，审核时间不得低于五个工作日
B.强化尽调要求，进行上门核实，录制意愿核实视频
C.审核客户提供的相关业务依据，如税务登记证明、企业缴税证明、企业销售发票、社保缴纳证明、淘宝店铺证明等信息，至少有效依据一份
B.分行已授信尚未开户的客户或分行目标优质客户提出上门核实申请的
C.异地客户
D.在开户及定期排查时发现同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同情形的
